证券代码：000688            证券简称：国城矿业               公告编号：2025-041 债券代码：127019            债券简称：国城转债                  国城矿业股份有限公司                       暨股份变动公告    本公司及董事会整体成员保证信息表露的本色真实、准确、竣工，莫得虚 假纪录、误导性证明或要紧遗漏。    相等领导：    证券代码：000688      证券简称：国城矿业    债券代码：127019      债券简称：国城转债    转股价钱：东谈主民币12.58元/股    转股期限：2021年1月21日至2026年7月14日    字据《深圳证券交游所股票上市国法》《深圳证券交游所上市公司自律监管 辅导第15号——可支柱公司债券》等商酌国法，国城矿业股份有限公司（以下简 称“公司”）现将2025年第一季度可支柱公司债券（以下简称“可转债”）转股 及公司股份变动的情况公告如下：    一、可支柱公司债券刊行上市能够    （一）可支柱公司债券刊行情况    经中国证券监督惩处委员会“证监许可20201032号文”《对于核准国城矿 业股份有限公司公建设行可支柱公司债券的批复》的核准，公司于2020年7月15 日 公 开 发 行 8，500，000 张 可 转 债 ， 每 张 面 值 为 东谈主 民 币 100.00 元 ， 发 行 总 额 为    （二）可支柱公司债券上市情况    经深圳证券交游所（以下简称“深交所”）“深证上2020674号”文答允， 公司85，000.00万元可支柱公司债券于2020年8月10日起在深交所挂牌交游，债券 简称“国城转债”，债券代码“127019”。   （三）可支柱公司债券转股期限   字据关连法律法例和《国城矿业股份有限公司公建设行可支柱公司债券召募 阐发书》（以下简称“《召募阐发书》”）商酌国法，公司本次刊行的可转债转 股期自可转债刊行结束之日（2020年7月21日）起满6个月后的第一个交游日起至 可转债到期日止，即2021年1月21日至2026年7月14日。   （四）转股价钱支柱情况   字据《召募阐发书》刊行条目以及中国证监会对于可支柱债券刊行的商酌规 定，本次刊行的可转债自2021年1月21日起可支柱为公司股份，开动转股价为 中国证监会对于可转债刊行的商酌国法，“国城转债”的转股价钱已于2021年6 月30日起由21.07元/股支柱为21.06元/股。 十二次会议和2022年第五次临时激动大会，审议通过了《对于刊出回购股份并减 少注册成本的议案》，决定将回购专用证券账户中的19，663，867股股份赐与刊出。 由于公司已于2022年11月15日在中国结算深圳分公司办理完成回购刊动手续，公 司总股本由1，137，299，314股减少至1，117，635，447股。字据《召募阐发书》的关连 国法，个股期权“国城转债”的转股价钱由21.06元/股支柱为21.23元/股，支柱后的转股价钱 自2022年11月17日起成效。 中国证监会对于可转债刊行的商酌国法，“国城转债”的转股价钱已于2023年7 月31日起由21.23元/股支柱为21.20元/股。 会议和2024年第三次临时激动大会审议通过了《对于董事会建议向下修正“国城 转债”转股价钱的议案》。公司于2024年7月8日召开第十二届董事会第二十次会 议，审议通过了《对于向下修正“国城转债”转股价钱的议案》，“国城转债” 的转股价钱由21.20元/股向下修正为12.60元/股，修正后的转股价钱自2024年7月 及中国证监会对于可转债刊行的商酌国法，“国城转债”的转股价钱已于2024年    二、可支柱公司债券转股及股份变动情况 张，转股数目为 317 股。结束 2025 年 3 月 31 日，剩余可支柱公司债券余额为    公司 2025 年第一季度股份变动情况如下：                      本次变动前                                  本次变动后                                          本次转股变动     股份性质                                          （+、-）（股）               数目（股）           比例（%）                  数目（股）           比例（%）  一、限售条件流畅股           4，320        0.00                      4，320        0.00    高管锁定股份                0        0.00                          0        0.00    首发前限售股            4，320        0.00                      4，320        0.00  二、无穷售条件流畅股   1，125，392，305     100.00        +317   1，125，392，622     100.00  三、总股本        1，125，396，625     100.00        +317   1，125，396，942     100.00    三、其他    投资者如需了解“国城转债”的其他关连本色，请查阅公司于 2020 年 7 月 召募阐发书》全文或拨打公司投资者商酌电话 010-50955668 进行操办。    四、备查文献 的“国城矿业”股本结构表。 的“国城转债”股本结构表。    特此公告。                                              国城矿业股份有限公司董事会

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